NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 4, 2016

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2016-007

国电南瑞科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016 年3 月 21 日以会议通知召集，公司第五届监事会第十六次会议于2016 年3 月31 日在 公司会议室召开，应到监事6 名，实到监事6 名，会议由监事会召集人张建伟先 生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如 下决议：

一、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2015 年度监事会工 作报告的预案，并提交年度股东大会审议。

二、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于审查《2015 年度内部 控制评价报告》的议案。

三、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于审查《2015 年度社会 责任报告》的议案。

四、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2015 年年度报告及 其摘要的议案。

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第2 号—年度报告的内容与格式（2015 年修 订）》、《关于做好上市公司2015 年年度报告披露工作的通知》等有关规定， 审核公司2015 年年度报告及其摘要，审核意见如下：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定；

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2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况 等事项；

• 3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密

• 规定的行为。

五、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举公司第六届监事 会监事的预案，并提交年度股东大会审议。

公司第五届监事会将期满换届，监事会提名张建伟先生、丁海东先生、张国 辉先生、盛方先生为第六届监事会监事候选人。

监事会对王航先生在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇一六年四月五日

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附件1：

第六届监事会监事候选人简历

张建伟： 男，1962 年6 月出生，大学学历，学士学位，教授级高级工程师。 历任黑龙江省电力试验所副所长兼黑龙江省电力科研调试中心副主任，黑龙江省 电力科研调试中心主任，黑龙江省电力科学研究院院长，黑龙江省电力科学研究 院党委书记，黑龙江省电力公司科技部主任，黑龙江省电力公司副总工程师兼总 经理工作部主任，东北电网有限公司总经理工作部主任，东北电网有限公司副总 工程师兼科技信息部主任，东北电网有限公司副总工程师兼总经理工作部主任、 新闻中心主任，国网甘肃省电力公司副总经理、党组成员，国网甘肃省电力公司 党组书记、副总经理等职，现任国网电力科学研究院党组书记、副院长兼南京南 瑞集团公司党组书记、副总经理，国电南瑞科技股份有限公司第五届监事会召集 人，上海置信电气股份有限公司第五届董事会董事长。

丁海东： 男，1966 年12 月出生，大学学历，硕士学位，主任编辑。历任人 民日报海外版信息中心主任、海外版《中国经济快讯》杂志主编，民革中央团结 报社副社长，经济日报社﹒农村版总经理、副总编辑，国家电网报社副总编辑、 党组成员，英大传媒投资集团有限公司副总经理、党组成员等职，现任国网电力 科学研究院党组成员、工会主席兼南京南瑞集团公司党组成员、工会主席，国电 南瑞科技股份有限公司第五届监事会监事。

张国辉： 男，1963 年11 月出生，大学学历，高级经济师。历任山东鲁能控 股集团公司人力资源部经理（副处级待遇），山东鲁能集团有限公司人力资源部 副经理，山东鲁能集团有限公司人力资源部副总经理（主持工作），山东鲁能集 团有限公司人力资源部总经理，鲁能集团有限公司人力资源部主任，鲁能集团有 限公司副总政工师, 鲁能集团(都城伟业集团）有限公司副总政工师等职，现任 国网电力科学研究院党组成员、纪检组长兼南瑞集团公司党组成员、纪检组长。

盛方： 男，1962 年8 月出生，研究生学历，硕士学位，正高级经济师。历

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任电力自动化研究院质量管理处副处长、质量管理处处长兼检测中心副主任，国 网南京自动化研究院财务资产管理处处长，国网南京自动化研究院副总会计师兼 财务资产管理部主任，国网电力科学研究院副总会计师兼财务资产部主任，国网 电力科学研究院副总会计师兼监察审计部主任，国网电力科学研究院纪检组副组 长、副总会计师兼监察审计部主任，国网电力科学研究院院长助理、纪检组副组 长、监察审计部主任，国网电力科学研究院院长助理、纪检组副组长、监察部（纪 检办公室）主任、审计部主任等职，现任国网电力科学研究院院长助理、纪检组 副组长、监察部（纪检办公室）主任、南京南瑞集团公司总经理助理、纪检组副 组长、监察部（纪检办公室）主任，国电南瑞科技股份有限公司第五届监事会监 事。

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