NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 24, 2015

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2015-024

国电南瑞科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国电南瑞”）董事会 于2015 年8 月11 日以会议通知召集，公司第五届董事会第二十一次会议于2015 年8 月21 日在公司会议室召开，应到董事12 名，实到董事12 名，6 名监事及 公司高级管理人员列席会议，会议由董事长奚国富先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：

一、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于向商业银行申请综 合授信额度的议案。

同意公司及子公司拟以信用方式向招商银行相关分支机构申请综合授信额 度人民币15 亿元、向中信银行相关分支机构申请综合授信额度人民币5.7 亿元、 向农业银行相关分支机构申请综合授信额度人民币10 亿元、向工商银行相关分 支机构申请综合授信额度人民币1.5 亿元，向光大银行相关分支机构申请综合授 信额度人民币1 亿元，向中国银行相关分支机构申请综合授信额度人民币0.3 亿元，合计申请综合授信额度人民币33.50 亿元，授信期限为壹年（自与商业银 行签订综合授信协议之日起算）。以上综合授信额度主要用于商业汇票承兑、保 函、票据贴现、流动资金短期贷款等事项。公司董事会授权公司董事长在前述综 合授信额度范围内根据公司经营需要审批并对外签署授信协议，审批并对外签署 其中单笔贷款的流动资金短期贷款合同，同时报董事会备案。

二、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司2015 年半年度

1

报告及摘要的议案。

全文及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于全资子公司之间吸 收合并事项的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站发布《关于全资子公司之间吸收合并事项 的公告》（www.sse.com.cn）。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十五日

2