NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 23, 2015

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2015-017

国电南瑞科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年4 月 16 日以会议通知召集，公司第五届董事会第十八次会议于2015 年4 月23 日在 公司会议室召开，应到董事12 名，实到董事12 名，全体监事及公司高级管理 人员列席了本次会议，全体董事推举董事吴维宁先生主持会议，会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决 议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举公司第五 届董事会董事长的议案。

董事会选举奚国富先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会期 满日止。

二、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于补选第五届董 事会专业委员会委员的议案。

董事会选举董事奚国富先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，独立 董事郑垂勇先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董 事会期满日止。

附件：董事长及战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员简历

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十四日

附件：

董事长及战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员简历

1、奚国富，男，1965 年11 月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高 级工程师，享受国务院特殊津贴专家。历任电力自动化研究院电网控制研究所 副所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理，国电自动化研究院农村 电气化研究所所长兼配电终端技术研究所所长、南京南瑞集团公司农村电气化 分公司总经理兼配电终端技术分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司总经 理，国网南京自动化研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理， 国网电力科学研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，国网电 力科学研究院党组书记、副院长兼南京南瑞集团公司副总经理等职务，现任国 网电力科学研究院院长、党组副书记兼南京南瑞集团公司总经理、党组副书记。

2、郑垂勇，男，1958 年4 月出生，研究生学历，硕士学位。现任河海大 学教授、博士生导师。获国家科技进步二等奖1 项，三等奖1 项，部省科技进 步一等奖1 项，二等奖2 项，三等奖6 项。获国家突出贡献中青年科学家、国 务院政府特殊津贴、江苏省劳动模范、江苏省首届青年科学家、霍英东优秀青 年教师，全国中青年科技奖等称号。入选国家百千万、水利部515、江苏省333 拔尖人才。