NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 31, 2015

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2015-012

国电南瑞科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于 2015 年3 月27 日以会议通知召集，公司第五届董事会第十七次会议于2015 年 3 月31 日在公司会议室召开，应到董事9 名，实到董事9 名，全体监事及公司 高级管理人员列席了本次会议，全体董事推举董事吴维宁先生主持会议，会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形 成如下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于部分非独立董 事变更的预案。

因工作变动，肖世杰先生不再担任公司第五届董事会董事长、董事及下设 委员会委员职务，曹培东先生不再担任公司第五届董事会董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名奚国富先生、张宁杰先 生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日 止。

董事会对肖世杰先生在担任董事长、董事，曹培东先生在担任董事期间对 公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于部分独立董事 变更的预案。

因工作原因，李心丹先生不再担任公司第五届董事会独立董事及下设委员

会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名郑垂勇先生 （简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满 日止。

董事会对李心丹先生在担任独立董事期间对公司发展所作出的贡献表示衷 心感谢！

上述议案一、二需提交股东大会审议。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开2014 年年 度股东大会的议案。

公司定于2015 年4 月23 日在公司会议室召开2014 年年度股东大会，会议 采用现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《关于召开2014 年年度股东大会会议通知》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇一五年四月一日

附件1：

董事侯选人简历

1、奚国富，男，1965 年11 月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高 级工程师。历任电力自动化研究院电网控制研究所副所长、南京南瑞集团公司 电网控制分公司副总经理，国电自动化研究院农村电气化研究所所长兼配电终 端技术研究所所长、南京南瑞集团公司农村电气化分公司总经理兼配电终端技 术分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司总经理，国网南京自动化研究院 副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，国网电力科学研究院副院长、 党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，国网电力科学研究院党组书记、副院 长兼南京南瑞集团公司副总经理等职务，现任国网电力科学研究院院长、党组 副书记兼南京南瑞集团公司总经理、党组副书记。

2、张宁杰，男，1963 年8 月出生，大学学历，硕士学位，高级会计师。 历任宁夏电力局（公司）财务处副处长、财务管理部主任、副总会计师兼财务 管理部主任，西北电网有限公司财务部主任，新疆电力公司总会计师、党组成 员，国家电网公司东北分部总审计师、党组成员和东北电网有限公司总审计师、 党组成员兼国家电网公司审计部副主任，国家电网公司东北分部副主任、党组 成员和东北电网有限公司副总经理、党组成员兼国家电网公司审计部副主任等 职，现任国网电力科学研究院总会计师、党组成员兼南京南瑞集团公司总会计 师、党组成员。

3、郑垂勇，男，1958 年4 月出生，研究生学历，硕士学位。现任河海大 学教授、博士生导师。获国家科技进步二等奖1 项，三等奖1 项，部省科技进 步一等奖1 项，二等奖2 项，三等奖6 项。获国家突出贡献中青年科学家、国

务院政府特殊津贴、江苏省劳动模范、江苏省首届青年科学家、霍英东优秀青 年教师，全国中青年科技奖等称号。入选国家百千万、水利部515、江苏省333 拔尖人才。