NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 31, 2015

国电南瑞科技股份有限公司

独立董事关于公司部分董事、独立董事变更事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）、《国电南瑞科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称“《董事会议事规则》”）等有关规定，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，对以下事项发表专项说明和 独立意见如下：

1、本次提交董事会审议的《关于部分非独立董事变更的预案》、《关于部分 独立董事变更的预案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审 议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议；

• 2、董事、独立董事的提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、

• 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定；

3、董事候选人奚国富先生、张宁杰先生及独立董事候选人郑垂勇先生诚实 信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任董 事、独立董事职务的要求。

特此说明。

独立董事：马龙龙、车捷、胡晓明 2015 年3 月31 日