NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 27, 2015

证券简称：国电南瑞 证券代码： 600406 公告编号：临 2015-002

国电南瑞科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于 2015 年 3 月 16 日以会议通知召集，公司第五届董事会第十六次会议于 2015 年 3 月 26 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长肖世杰先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于 2014 年度总经 理工作报告的议案。

二、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于 2014 年度部分 资产核销的议案。

同意核销应收账款 969,114.50 元。

三、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于 2014 年度财务 决算的预案。

四、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于 2014 年度利润 分配的预案。

根据瑞华审字［ 2015 ］ 91010032 号《审计报告书》，公司 2014 年末归属于 母公司净利润 1,283,059,366.68 元，母公司累计可供分配利润共计 1,853,172,224.63 元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素， 公司拟以 2014 年末总股本 2,428,953,351 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.60

元（含税），本次实际分配的利润共计 3,88,632,536.160 元，剩余未分配利润 结转以后年度分配。

五、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于 2014 年度非经 营性资金占用及其他资金往来情况报告的议案。

公司期末不存在资金被大股东及其附属企业非经营性占用的情况。

六、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于 2014 年度内部 控制评价报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

七、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于 2014 年度内部 控制审计报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

八、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于 2014 年度社会 责任报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

九、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于 2014 年度独立 董事述职报告的预案。

全文详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

十、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于 2014 年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

十一、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于使用节余募 集资金永久补充流动资金的预案。

同意公司将节余募集资金金额 8,827.33 万元（含扣除手续费后利息收入余

额 3,323.68 万元）及孳生利息永久补充流动资金。

独立董事、监事会、保荐代表人对此发表了独立意见。独立意见及《国电南 瑞关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）。

十二、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于会计政策变 更的议案。

全文详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

十三、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于 2014 年度盈 利预测实现情况的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）《 2014 年度盈利预测 实现情况的专项审核报告》。

十四、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于 2014 年度董 事会工作报告的预案。

十五、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于 2014 年年度 报告及其摘要的预案。

《 2014 年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）。

十六、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于 2015 年度财 务预算的预案。

公司年度财务预算目标详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）《 2014 年年度报告》第四节董事会报告中经营计划所述。

十七、会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权（关联董事肖世杰、吴维宁、 胡江溢、任伟理、曹培东、郑玉平、杨迎建回避表决），审议通过日常关联交易 暨 2015 年度金融服务关联交易的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）《关于日常关联交易 的公告》。

十八、会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权（关联董事肖世杰、吴维宁、 胡江溢、任伟理、曹培东、郑玉平、杨迎建回避表决），审议通过关于与关联方 房产租赁的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）《关于房屋租赁的关 联交易公告》。

十九、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于聘任财务及 内控审计机构的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）《关于聘任会计师事 务所的公告》。

二十、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于修订《公司 章程》的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）《关于修订公司章程 的公告》。

二十一、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于修订《股 东大会议事规则》的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）《关于修订股东大会 议事规则的公告》。

二十二、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于召开 2014 年度股东大会的议案。

同意召开 2014 年度股东大会，因工作安排的原因，公司 2014 年度股东大会 的时间、地点等有关事项另行通知。

上述议案三、四、九、十一、十四至十七、十九至二十一尚需提交股东大会 审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十八日