NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 22, 2014

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2014-027

国电南瑞科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国电南瑞”）董事会 于2014 年8 月11 日以会议通知召集，公司第五届董事会第十四次会议于2014 年8 月21 日在公司会议室召开，应到董事12 名，实到董事12 名，6 名监事及 公司高级管理人员列席会议，会议由董事长肖世杰先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：

一、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于向商业银行申请综 合授信额度的议案。

同意公司及子公司拟以信用方式向招商银行相关分支机构申请综合授信额 度人民币15 亿元、向中信银行相关分支机构申请综合授信额度人民币10 亿元、 向农业银行相关分支机构申请综合授信额度人民币11 亿元、向工商银行相关分 支机构申请综合授信额度人民币2 亿元，向光大银行相关分支机构申请综合授信 额度人民币2 亿元，向中国银行相关分支机构申请综合授信额度人民币2 亿元， 合计申请综合授信额度人民币42 亿元，授信期限为壹年（自与商业银行签订综 合授信协议之日起算）。以上综合授信额度主要用于商业汇票承兑、保函、票据 贴现、流动资金短期贷款等事项。公司董事会授权公司董事长在前述综合授信额 度范围内根据公司经营需要审批并对外签署授信协议，审批并对外签署其中单笔 贷款的流动资金短期贷款合同，同时报董事会备案。

二、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《2014 年半年度募

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集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事肖世杰、吴维宁、胡江溢、 任伟理、曹培东、郑玉平、杨迎建回避表决），审议通过关于房产租赁及综合管 理服务关联交易的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于房产租赁及综 合管理服务关联交易的公告》。

四、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司2014 年半年度 报告及摘要的议案。

全文及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十三日

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