NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 26, 2014

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2014-023

国电南瑞科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014 年6 月 23 日以会议通知召集，公司第五届董事会第十三次会议于2014 年6 月26 日在 公司会议室召开，应到董事12 名，实到董事12 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长肖世杰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权(关联董事肖世杰、吴维宁、胡 江溢、任伟理、曹培东、郑玉平、杨迎建回避表决)，审议通过关于参与南京宁 和城际轨道交通一期工程PPP 项目建设暨关联交易的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于参与南京宁和 城际轨道交通一期工程PPP 项目建设暨关联交易公告》。

二、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2014年第一次临

公司定于2014年7月14日在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会，会 议采用现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《关于召开2014年第一次临时股东大会会议通知》。

议案一需提交股东大会审议。 特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十七日