NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 23, 2014

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2014-018

国电南瑞科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014 年4 月 11 日以会议通知召集，公司第五届董事会第十一次会议于2014 年4 月23 日在 公司会议室召开，应到董事12 名，实到董事12 名，部分监事及公司高级管理人 员列席了本次会议，会议由董事长肖世杰先生主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。经会前充分沟通及会议审议，形成如下决 议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于补选公司第五 届董事会专门委员会委员的议案。

选举董事胡江溢先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，选举董事季侃 先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满日 止。

二、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增加全资子公 司注册资本的议案。

国电南瑞（北京）控制系统有限公司（以下简称“北京公司”）为公司全资 子公司，注册资本620 万元，主要从事轨道交通电气、电力自动化产品及集成相 关业务。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京公司2013 年12 月 31 日总资产为7,063.81 万元，净资产为1,649.05 万元，2013 年度实现净利润 597.54 万元。

根据经营发展需要，同意北京公司以未分配利润880 万元转增注册资本，增

资后北京公司注册资本增至1,500 万元，该公司仍为公司全资子公司。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

附件：

董事会专门委员会委员简历

1、胡江溢，男，45 岁，博士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任国电 华东公司调度通信局局长助理，华东电力调度通信中心主任、党总支书记，浙江 省电力公司副总工程师兼金华电业局党委书记、副局长，国家电网公司营销部副 主任等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员，南京南瑞集团公司副总 经理，国电南瑞科技股份有限公司第五届董事会董事、战略委员会委员。

2、季侃，男，45 岁，硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任国网南 京自动化研究院城乡电网综合自动化事业部副主任、城乡电网自动化研究所副所 长、所长，南京南瑞集团公司城乡电网综合自动化分公司副总经理、总经理，国 电南瑞科技股份有限公司副总经理等职。现任国网电力科学研究院党组成员，国 电南瑞科技股份有限公司第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、总经理、 党委副书记。