NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 21, 2014

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2014-003

国电南瑞科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014 年1 月 16 日以会议通知召集，公司第五届董事会第八次会议于2014 年1 月21 日以通 讯表决的方式召开，应到董事11 名，实到董事11 名，6 名监事及公司高级管理 人员列席了本次会议，会议由董事长肖世杰先生主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。经会前充分沟通及会议审议，形成如下决 议：

一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增设分公司的 议案。 同意增设国电南瑞科技股份有限公司电网安全稳定控制技术分公司。 特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

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