NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 24, 2013

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2013-041

国电南瑞科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013 年12 月 19 日以会议通知召集，公司第五届董事会第七次会议于2013 年12 月24 日在公 司会议室召开，应到董事12 名，实到董事11 名（独立董事马龙龙先生因出国委 托独立董事胡晓明先生），6 名监事及公司高级管理人员列席了本次会议，会议 由董事长肖世杰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司部分董事 变更的预案。

同意薛禹胜先生不再担任公司第五届董事会董事、战略委员会委员。同时， 董事会提名季侃先生为公司第五届董事会董事候选人。

董事会对薛禹胜先生在担任董事、战略委员会委员期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢。

二、会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事肖世杰、吴维宁、胡 江溢、于永清、奚国富、曹培东、杨迎建、薛禹胜回避表决），审议通过关于参 与BT 项目建设暨关联交易的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于参与BT 项目建 设暨关联交易公告》。

三、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司章 程》的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订公司章程 的公告》。

四、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于变更公司2013 年度审计机构的预案。

同意将2013 年度财务审计机构及内控审计机构由“中瑞岳华会计师事务所 （特殊普通合伙）”变更为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，合同金额分 别在65 万元、30 万元以下。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《关于变更会计师事务所的公告》。

上述议案一至议案四尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：董事侯选人季侃先生简历

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十五日

附件：

董事侯选人季侃先生简历

季侃，男，44 岁，研究生毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国 网南京自动化研究院城乡电网综合自动化事业部副主任、城乡电网自动化研究所 副所长、所长，南京南瑞集团公司城乡电网综合自动化分公司副总经理、总经理， 国电南瑞科技股份有限公司副总经理。现任南京南瑞集团公司党组成员、国电南 瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记。