NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 22, 2013

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2013-034

国电南瑞科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013 年9 月 12 日以会议通知召集，公司第五届董事会第五次会议于2013 年9 月18 日在公 司会议室召开，应到董事12 名，实到董事12 名，6 名监事及公司高级管理人员 列席了本次会议，会议由董事长肖世杰先生主持，会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司部分高级 管理人员变动的议案。

因工作变动，郑玉平先生、任洛卿先生不再担任公司副总经理职务。根据公 司经营管理需要，经总经理提名，董事会聘任唐汗青先生、沈浩东先生为公司副 总经理，庞腊成先生为公司总经济师，聘期至本届董事会届满日止。

董事会对郑玉平先生、任洛卿先生在担任副总经理期间对公司发展所作出的 贡献表示衷心感谢。

独立董事对本次高级管理人员变动发表如下独立意见：

1、国电南瑞科技股份有限公司聘任、解聘高级管理人员的程序规范，符合 《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关 规定；

2、高级管理人员候选人唐汗青先生、沈浩东先生、庞腊成先生诚实信用， 勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所 聘任高级管理人员职务的要求。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

国电南瑞科技股份有限公司董事会

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附件：

高级管理人员简历

1.唐汗青，男，51 岁，研究生毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历 任国电南瑞科技股份有限公司营销部副总经理，国网电力科学研究院信息技术研 究所副所长（主持工作）兼南京南瑞集团公司信息系统分公司副总经理（主持工 作)，南京南瑞集团公司信息通信技术分公司总经理等职。现任国电南瑞科技股 份有限公司副总经理。

2.沈浩东，男，51 岁，大学本科毕业，硕士学位，研究员级高级工程师， 历任国电南瑞科技股份有限公司营销总监、营销部副总经理（主持工作），国电 南瑞科技股份有限公司配电/农电分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司第 五届监事会职工监事。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理。

3.庞腊成，男，41 岁，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任中国电 力科学研究院华源公司副经理、农电与配电研究所副所长兼北京电研华源电力技 术有限公司副总经理、北京电研华源电力技术有限公司董事长、总经理，南京南 瑞集团公司北京电研华源电力技术有限公司执行董事、总经理。现任国电南瑞科 技股份有限公司总经济师。