NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 23, 2013

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2013-027

国电南瑞科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国电南瑞”）董事会 于2013 年7 月17 日以会议通知召集，公司第五届董事会第三次会议于2013 年 7 月22 日在公司会议室召开，应到董事12 名，实到董事10 名（董事长肖世杰 先生因出差委托董事吴维宁先生，董事于永清先生因出差委托董事杨迎建先生）， 6 名监事及公司高级管理人员列席会议，会议由半数以上董事共同推举董事吴维 宁先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形 成如下决议：

一、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《信息披露事 务管理制度》的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事肖世杰、吴维宁、胡江溢、 于永清、奚国富、曹培东、杨迎建、薛禹胜回避表决），审议通过关于补充发行 股份购买资产有关备考盈利预测报告的议案。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

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