NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 23, 2013

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2013-014

国电南瑞科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013 年4 月 13 日以会议通知召集，公司第五届董事会第一次会议于2013 年4 月23 日在南 京市紫金山庄召开，应到董事12 名，实到董事11 名（董事杨迎建先生因出差委 托董事吴维宁先生），部分监事及总经理、副总经理等高级管理人员列席了本次 会议，会议由全体董事共同推举董事肖世杰先生主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举公司第五届

董事会董事长的议案。

董事会选举肖世杰先生为国电南瑞科技股份有限公司第五届董事会董事长， 任期三年。

二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司第五届董 事会专业委员会委员的议案。

董事会各专业委员会组成如下：

1、第五届董事会战略委员会由董事肖世杰先生、薛禹胜先生、独立董事马 龙龙先生共同组成，肖世杰先生为召集人。

2、第五届董事会审计委员会由独立董事胡晓明先生、车捷先生，董事吴维 宁先生共同组成，胡晓明先生为召集人。

3、第五届董事会薪酬与考核委员会由独立董事李心丹先生、胡晓明先生， 董事奚国富先生共同组成，李心丹先生为召集人。

4、董事会提名委员会由独立董事车捷先生、胡晓明先生，董事胡江溢先生 共同组成，车捷先生为召集人。

三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任总经理的议案。 经董事长提名，董事会聘任季侃先生为国电南瑞科技股份有限公司总经理， 聘期三年。

四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司高级管理 人员的议案。

经总经理提名，董事会聘任郑玉平、王长宝、朱金大、任洛卿四位先生为国 电南瑞科技股份有限公司副总经理，许和平先生、王爱玲女士为国电南瑞科技股 份有限公司总工程师，方飞龙先生为国电南瑞科技股份有限公司财务总监，聘期 三年。

五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司董事会秘 书和证券事务代表的议案。

经董事长提名，董事会聘任方飞龙先生为国电南瑞科技股份有限公司董事会 秘书；经总经理提名，董事会聘任章薇女士为国电南瑞科技股份有限公司证券事 务代表，聘期三年。

独立董事对聘任总经理、高级管理人员及董事会秘书发表如下独立意见：

1、国电南瑞科技股份有限公司聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定；

2、高级管理人员候选人季侃先生、郑玉平先生、王长宝先生、朱金大先生、 任洛卿先生、许和平先生、王爱玲女士、方飞龙先生诚实信用，勤勉务实，具有 较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任高级管理人 员职务的要求。

附件：第五届董事会董事长、总经理、高级管理人员、董秘、证券事务代表简历

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇一三年四月二十四日

附件：

第五届董事会董事长、总经理、高级管理人员、董秘及证券事务 代表简历

1、肖世杰，男，51 岁，大学毕业，研究员级高级工程师。历任福建永安火 电厂副厂长，福建湄洲湾电厂生产筹备处主任，福建省电力局局长助理兼人事教 育部主任、局长助理兼福州电业局局长，福建省电力有限公司副总经理，国网北 京电力建设研究院党委书记、副院长，院长、党委副书记，中国电力科学研究院 党组书记、副院长，国电南瑞第三届、第四届董事会董事长等职，现任国网电力 科学研究院院长、党组副书记，南京南瑞集团公司总经理，国电南瑞第五届董事 会董事长。

2、季侃，男，44 岁，研究生毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任 国网南京自动化研究院城乡电网综合自动化事业部副主任、城乡电网自动化研究 所副所长、所长，南京南瑞集团公司城乡电网综合自动化分公司副总经理、总经 理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理。现任国电南瑞科技股份有限公司总经 理、党委副书记。

3、郑玉平，男，49 岁，研究生毕业，博士学位，教授级高级工程师。历任 国网南京自动化研究院继电保护研究所总工程师、副所长兼总工程师，南京南瑞 集团公司继电保护分公司总工程师、总经理兼总工程师，南京南瑞继保电气有限 公司副总经理兼总工程师，国网电力科学研究院副总工程师兼继电保护研究所所 长、南京南瑞集团公司继电保护技术分公司总经理、深圳南京自动化研究所所长 等职。现任国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理。

4、王长宝，男，51 岁，研究生毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历 任南京自动化研究所工业控制研究室副主任、国网南京自动化研究院/南京南瑞 集团公司综合业务处副处长、处长，国网电力科学研究院科技部主任、国电南瑞 科技股份有限公司董事等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委副

书记。

5、朱金大，男，49 岁，研究生毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历 任国网南京自动化研究院农村电气化研究所副所长、所长，南京南瑞集团公司农 村电气化分公司副总经理、总经理，配电终端技术分公司负责人、国电南瑞科技 股份有限公司农村电气化分公司总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副 总经理。

6、任洛卿，男，50 岁，大学本科毕业，学士学位，高级工程师。历任国电 南瑞科技股份有限公司营销部副总经理，营销中心总经理等职。现任国电南瑞科 技股份有限公司副总经理。

7、许和平，男，58 岁，大学本科毕业，学士学位，教授级高级工程师。历 任国网电力科学研究院电气控制技术研究所所长、研究开发中心主任，南瑞自动 控制分公司总经理、南京南瑞集团公司电气控制分公司总经理、南京南瑞集团公 司研究开发中心主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司总工程师、工会委员 会主席。

8、王爱玲，女，59 岁，大学本科毕业，硕士学位，研究员级高级工程师， 历任国网南京自动化研究院继电保护研究所副所长，南瑞继保电气有限公司副总 经理，中共电自院直属机关委员会委员，国网电力科学研究院继电保护研究所副 所长等职。现任国电南瑞科技股份有限公司总工程师。

9、方飞龙，男，45 岁，大学本科毕业，高级会计师，中国注册会计师。历 任国电南瑞科技股份公司生产管理部副经理（主持工作）、基建项目部副经理、 办公室主任、产业办公室主任、生产管理部经理等职。现任国电南瑞科技股份有 限公司董事会秘书、财务总监、证券管理部主任。

10、章薇，女，32 岁，大学本科毕业，学士学位，中国注册会计师。历任 国电南瑞科技股份有限公司证券投资部副主管、主管、第三届、第四届董事会证 券事务代表，现任国电南瑞科技股份有限公司证券事务代表、证券管理部副主任。