NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 27, 2013

国电南瑞科技股份有限公司

独立董事专项说明和独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收 购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》等有关规定，国电南瑞科 技股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场， 对以下事项发表专项说明和独立意见如下：

一、 关于对外担保及非经营性资金占用的专项说明和独立意见

1、经核查，截止本报告期末，公司没有发生对外担保事项，不存在为控股 股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况 和证监发【2003】56 号文规定的违规对外担保情况。

2、公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

二、 关于日常关联交易的独立意见

1、本次提交董事会审议的《关于公司日常关联交易的预案》，在提交董事会 审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事 会审议。

2、国电南瑞所发生的日常关联交易是符合公司业务和行业特点的，交易必 要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理,不损害公司的利益，不影响公 司的独立性，对公司及全体股东是平等的, 没有损害非关联股东的利益,符合公 开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益。

• 3、在审议此项关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律 法规的规定。

三、关于公司第四届董事会换届的独立意见

1、本次提交董事会审议的《第四届董事会换届的预案》，在提交董事会审议 前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审 议；

• 2、董事、独立董事的提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、

• 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定；

• 3、董事候选人及独立董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理

• 论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任董事、独立董事职务的要求。

独立董事：马龙龙、李心丹、车捷、胡晓明

2013 年3 月26 日