NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 6, 2012

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2012-33

国电南瑞科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012 年10 月 26 日以会议通知召集，公司第四届监事会第十四次会议于2012 年11 月6 日在 公司会议室召开。会议应到监事6 名，实到监事6 名，会议由监事会召集人王彦 亮先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议，形成如 下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于本次重大资产重组构 成关联交易的预案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》关于上市公司关联人、关联交易的相 关规定，本次重大资产重组的交易对方南京南瑞集团公司（持有本公司35.25% 的股份）为公司的关联法人。因此，本次重大资产重组构成关联交易。

二、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<国电南瑞科技股 份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》。

《国电南瑞科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于与南京南瑞集团公 司签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的预案》。

同意公司与南京南瑞集团公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

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