NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 26, 2012

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2012-28

国电南瑞科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012 年10 月 15 日以会议通知召集，公司第四届董事会第二十次会议于2012 年10 月25 日以 通讯方式召开，应到董事12 名，实到董事12 名，6 名监事及公司高级管理人员 列席会议，会议由董事长肖世杰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经会前充分沟通及会议审议，形成如下决议：

一、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2012 年第三季度报 告的议案。

《国电南瑞科技股份有限公司2012 年第三季度报告》全文详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事肖世杰、吴维宁、胡江溢、 于永清、奚国富、薛禹胜回避表决），审议通过关于公司与关联方房产租赁的议 案。 因公司业务发展需要，租赁关联方国网电力科学研究院房产用于办公等，租 赁金额为246.59 万元，租赁期限为2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日。

三、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增加全资子公司注 册资本的议案。

安徽继远电网技术有限责任公司（以下简称“继远电网“）为公司全资子公 司，注册资本4,688.62 万元，主要从事电网自动化相关业务。根据天衡会计师 事务所审计，继远电网2011 年12 月31 日资产总额为65,766.19 万元，净资产 为33,847.03 万元，2011 年度实现净利润3,209.21 万元。

根据经营发展需要，继远电网以未分配利润5,400 万元转增注册资本，增资 后继远电网注册资本增至10,088.62 万元，该公司仍为国电南瑞全资子公司。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十六日