NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 19, 2012

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2012-16

国电南瑞科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012 年7 月 13 日以会议通知召集，公司第四届董事会第十八次会议于2012 年7 月18 日以 通讯方式召开，应到董事12 名，实到董事12 名，6 名监事及公司高级管理人员 列席会议，会议由董事长肖世杰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经会前充分沟通及会议审议，形成如下决议：

一、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司对外投资的议 案。

同意公司与天利电力集团有限公司共同出资1500 万元新设北京南瑞捷鸿科 技有限公司（暂定名，以工商行政主管部门核准的企业名称为准）。公司出资765 万元，占标的公司注册资本的51%。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

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