NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 6, 2012

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2012-12

国电南瑞科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012 年5 月 25 日以会议通知召集，公司第四届董事会第十七次会议于2012 年6 月5 日在公 司会议室召开，应到董事12 名，实到董事12 名，6 名监事及公司高级管理人员 列席会议，会议由董事长肖世杰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经会议审议，形成如下决议：

一、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司部分董事变更 的预案，并提交股东大会审议。

因工作变动，冷俊先生不再担任公司第四届董事会董事。同时，推选于永清 先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会期满之日止。

董事会对冷俊先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 独立董事对上述董事变更发表如下意见：

1、董事变更、选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定；

2、董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实 际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求。

二、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司组织机构调整 的议案。

三、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开2012 年第一次 临时股东大会的议案。

定于2011 年6 月21 日（星期四）在公司会议室召开2012 年第一次临时股 东大会。

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

于永清，男，56 岁，研究生毕业，教授级高级工程师。历任中国电力科学 研究院高压所电磁室副主任、副所长、所长，高压电器公司经理兼高压所所长， 院长助理兼高压研究所所长、高压电器公司经理，中国电力科学研究院副院长、 党组成员等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员，南京南瑞集团公司 副总经理。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

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