NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 1, 2012

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2012-04

国电南瑞科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012 年1 月 20 日以会议通知召集，公司第四届监事会第九次会议于2012 年1 月31 日在南 京市玄武饭店召开。会议应到监事6 名，实到监事6 名，会议由监事会召集人王 彦亮先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议充分讨论， 形成如下决议：

一、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于审查《董事会2011 年度内部控制评价报告》的议案。

二、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于审查《募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》的议案。

三、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过2011 年度监事会工作报 告的预案，并提交年度股东大会审议。

四、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2011 年度报告及其 摘要的议案。

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第2 号<年度报告内容与格式特别规定>》（2007 年修订） 以及相关补充规定的有关要求审核公司2011 年度报告及其摘要，审核意见如下：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况

等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。

五、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司变更部分监事的 预案，并提交年度股东大会审议。

因工作变动，宋飞宇先生不再担任公司第四届监事会监事。同时，推选王 航先生为公司第四届监事会监事候选人。

监事会对宋飞宇先生在担任监事期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心 感谢。

附件：公司第四届监事会监事候选人简历

王航，男，55 岁，大学本科毕业，高级工程师。历任山东电力试验研究所 热工室副主任（主持工作）、主任、所副总工程师，山东诚信工程建设监理有限 公司副总经理、党委委员，山东电力工程咨询院副院长、党委委员，山东鲁能信 通有限公司（现山东英大科技公司）总经理，广东金马旅游集团股份有限公司董 事、总经理，深圳国电科技发展有限公司总经理助理、国能生物发电有限公司总 经理、党委书记，国网新源控股有限公司副总经理、党组成员，华东电网有限公 司党组成员、纪检组长，华东分部党组成员、纪检组长、工会主席，华东电网有 限公司党组成员、纪检组长、工会主席等职，现任国网电力科学研究院党组成员、 纪检组长、工会主席。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇一二年二月二日