NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Nov 22, 2011

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2011-30

国电南瑞科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011 年11 月 15 日以会议通知召集，公司第四届董事会第十三次会议于2011 年11 月22 日在 公司会议室召开，应到董事12 名，实到董事10 名（董事长肖世杰先生因出差委 托董事奚国富先生、独立董事李心丹先生因出差委托独立董事胡晓明先生），6 名监事及总经理、副总经理等高级管理人员列席了本次会议，经与会董事推举， 会议由董事奚国富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于补选公司第四 届董事会提名委员会委员的议案。

选举董事胡江溢先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，任期至本届董 事会期满日止。

附件：公司第四届董事会提名委员会委员简历

胡江溢，男，43 岁，博士研究生毕业，高级工程师。历任国电华东公司调 度通信局局长助理，华东电力调度通信中心主任、党总支书记，浙江省电力公司 副总工程师兼金华电业局党委书记、副局长，国家电网公司营销部副主任等职， 现任国网电力科学研究院副院长、党组成员，南京南瑞集团公司副总经理，国电 南瑞科技股份有限公司第四届董事会董事、提名委员会委员。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇一一年十一月二十三日

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