NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 25, 2011

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2011-25

国电南瑞科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011 年10 月 14 日以会议通知召集，公司第四届董事会第十二次会议于2011 年10 月24 日在 公司会议室召开，应到董事12 名，实到董事12 名，5 名监事及总经理、副总经 理等高级管理人员列席了本次会议，会议由肖世杰董事长主持，会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司部分董事 变更的预案。

因工作变动，闫华锋先生不再担任公司第四届董事会董事、提名委员会委 员职务。同时，推选胡江溢先生为公司第四届董事会董事候选人。

董事会对闫华锋先生在担任董事、提名委员会委员期间为公司的发展所做出 的贡献表示衷心感谢。

独立董事对上述董事变更发表如下意见：

1、董事变更、选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定；

2、董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实 际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求。

二、会议以6 票同意（关联董事肖世杰、吴维宁、闫华峰、奚国富、冷俊、 薛禹胜回避表决），0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2011 年度新增日常关联 交易额度的预案。具体如下:

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关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2011 年度原预计关联交易额	新增关联交易额	2011 年度现预计关联交易额	2011 年1-9 月实际发生额	2011 年1-9 月实际发生额
						合同额	占同类交易的比例
销售商品	自动化产品及服务	国家电网公司及所属公司	不超过164,000.00	不超过116,000.00	不超过280,000.00	163,316.36	37．05%
销售商品	自动化产品及服务	国网电科院及所属公司	不超过10,000.00	不超过10,000.00	不超过20,000.00	4,765.31	1.08%
采购商品	自动化产品及服务	南瑞集团及所属公司	不超过8,000.00	不超过5,000.00	不超过13,000.00	8,807.45	4.47%

注：上述申请额度，国家电网公司及所属公司不含国网电科院及所属公司，国网电科院 所属公司不含南瑞集团及所属公司。

三、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司2011 年第 三季度报告的议案。

公司 2011 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

四、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过召开2011 年第二次 临时股东大会的议案。

定于2011 年11 月22 日（星期二）在公司会议室召开2011 年第二次临时股 东大会。

上述议案一、二需提交股东大会审议。

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

胡江溢，男，43 岁，博士研究生毕业，高级工程师。历任国电华东公司调 度通信局局长助理，华东电力调度通信中心主任、党总支书记，浙江省电力公司 副总工程师兼金华电业局党委书记、副局长，国家电网公司营销部副主任等职， 现任国网电力科学研究院副院长、党组成员，南京南瑞集团公司副总经理。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇一一年十月二十五日

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