NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 5, 2011

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2011-19

国电南瑞科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011 年7 月 22 日以会议通知召集，公司第四届董事会第十一次会议于2011 年8 月3 日在南 京市紫金山庄召开，会议应到董事12 人，实到12 人，部分监事和总经理、副总 经理等高级管理人员列席了本次会议，会议由肖世杰董事长主持。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2011 年半年度 报告及摘要的议案。

公司 2011 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

二、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《2011 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

《关于公司2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司向商业银 行申请综合授信额度的议案。

同意公司以信用方式继续向招商银行南京分行申请综合授信额度人民币陆 亿元（其中新增壹亿元）、向中信银行南京分行申请综合授信额度人民币肆亿元 （其中新增壹亿元），授信期限为壹年（自与商业银行签订综合授信协议之日起 算），以上综合授信额度主要用于商业汇票承兑、保函、票据贴现、流动资金短 期贷款等事项。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一一年八月五日

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