NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 30, 2011

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2011-11

国电南瑞科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011 年6 月 23 日以会议通知召集，公司第四届董事会第九次会议于2011 年6 月29 日在公 司会议室召开，会议应到董事12 人，实到12 人，6 名监事和总经理、副总经理 等高级管理人员列席了本次会议，会议由肖世杰董事长主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增设分公司的 议案。 同意增设国电南瑞科技股份有限公司深圳分公司。

二、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于聘任高级管理

人员的议案。 根据公司经营管理需要，聘任郑玉平先生为公司副总经理，任期至 本届董事会期满日止。

独立董事对聘任高级管理人员进行了事前审核，发表意见如下：

1、公司聘任高级管理人员的程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定；

2、郑玉平先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实 际工作经验，能够胜任所聘任的副总经理职务要求。

附：公司高级管理人员简历

郑玉平，男，47 岁，博士研究生毕业，教授级高级工程师。历任国网南京 自动化研究院继电保护研究所总工程师、副所长兼总工程师，南京南瑞集团公司 继电保护分公司总工程师、总经理兼总工程师，南京南瑞继保电气有限公司副总 经理兼总工程师，国网电力科学研究院副总工程师兼继电保护研究所所长、南京

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南瑞集团公司继电保护技术分公司总经理、深圳南京自动化研究所所长等职。

郑玉平长期从事电力系统自动化领域科研及管理工作，多次获得国家及省部 级科技进步奖,是享受国务院政府特殊津贴专家、首批新世纪百千万人才工程国 家级人选、江苏省“333 高层次人才培养工程”首批中青年科技领军人才、国家 电网公司工程技术专家，荣获全国五一劳动奖章、江苏省劳动模范、江苏省创业 创新人才奖、南京市科技功臣、国家电网公司优秀青年科技专家、国家电网特高 压交流试验示范工程先进个人等荣誉称号。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一一年六月三十日

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