NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 28, 2011

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2011-02

国电南瑞科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011 年1 月 16 日以会议通知召集，公司第四届董事会第七次会议于2011 年1 月27 日在南 京市紫金山庄召开，应到董事12 名，实到董事11 名（姜洪源董事因出差委托李 忠军董事），6 名监事及公司高级管理人员列席会议，会议由董事长肖世杰先生 主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下 决议：

一、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2010 年度总经理工 作报告的议案。

二、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2010 年度董事会工 作报告的预案。

三、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过2010 年度财务决算的预 案。

四、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过2011 年度财务预算的预 案。公司计划2011 年度实现营业收入35 亿元，同比增长41%，计划实现归属于 上市公司普通股东的净利润6.66 亿元，同比增长40%。

五、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过2010 年度利润分配及资 本公积金转增股本的预案。

根据“天衡审字（2011）【12】号”《审计报告书》，公司2010 年末母公司资 本公积为760,670,675.76 元、累计可供分配利润共计732,398,325.73 元。综合 考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以2010 年末总股本 525,179,429 股为基数，每10 股转增10 股（面值1 元）并派发现金红利1 元（含

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税），本次实际分配的利润共计52,517,942.90 元，剩余未分配利润 679,880,382.83 元，结转以后年度分配。

六、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过调整公司部分会计政策的 议案。随着公司业务规模的快速扩张，外购材料的标准化、批量化程度不断提高 且相应市场价格变化较快，为满足经营管理需要，解决单一信息管理系统不足， 公司于2010 年12 月1 日起正式起用ERP 系统，实现业务与财务的协同。为了能 够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，根据企业会计准则的规定， 结合公司的实际情况，2010 年12 月1 日起，公司原材料发出由采用先进先出法 核算变更为采用加权平均法核算。经对2010 年1-11 月公司原材料发出重新计算， 若原材料发出采用加权平均法核算,则原材料发出将增加806,521.67 元，减少 2010 年12 月31 日存货－原材料806,521.67 元，对公司财务状况和经营成果影 响小。由于公司按合同项目核算存货、收入、成本，确定上述会计政策变更对在 产品、产成品及已销售产品成本列报前期及以前各期累积影响数不切实可行，公 司采用未来适用法进行处理。

七、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过核销公司部分应收账款的 议案。同意核销应收账款4,095,785.64 元。

八、以12 意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司非经营性资金占用情况报 告的议案。公司不存在非经营性资金占用情况。

九、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司董事会2010 年度内 部控制自我评估报告的议案。

《公司董事会2010 年度内部控制自我评估报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

十、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募集资金存放与实 际使用情况专项报告》的议案。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。

十一、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《年报信息披露重大差 错责任追究制度》的议案。

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《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

十二、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过续聘江苏天衡会计师事 务所有限公司的预案。同意续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011 年 度的财务审计中介机构。

十三、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2010 年度报告及 其摘要的议案。

《国电南瑞科技股份有限公司2010 年年度报告》全文及其摘要详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事肖世杰、吴维宁、闫华 锋、奚国富、冷俊、薛禹胜回避表决），审议通过2010 年新增日常关联交易额度 和2011 年度日常关联交易额度的预案。具体如下:

				单位：万元	单位：万元
关联交易类 别	按产品或劳务 等进一步划分	关联人	2010 年实际 合同额	申请额度
				2010 年新增	2011 年预计
销售商品	自动化产品及 服务	国家电网公司 及所属企业	129,853.79	-	不超过 164,000
销售商品	自动化产品及 服务	国网电科院及 所属公司	7,987.25	387.25	不超过 10,000
采购商品	自动化产品及 服务	国网电科院及 所属公司	1,051.67	-	不超过 5,000
销售商品	自动化产品及 服务	南瑞集团及所 属公司	99,503.44	503.44	不超过 155,000
采购商品	自动化产品及 服务	南瑞集团及所 属公司	5,252.03	252.03	不超过 8,000

注：上述申请额度，国家电网公司及所属公司不含国网电科院及所属公司，国网电科院 所属公司不含南瑞集团及所属公司。

十五、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事肖世杰、吴维宁、闫华 锋、奚国富、冷俊、薛禹胜回避表决），审议通过公司与关联方房产租赁的议案。

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十六、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过召开2010 年度股东大 会的议案。定于2011 年2 月23 日召开2010 年年度股东大会。

议案二至五、十二至十四需提交股东大会审议。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇一一年一月二十九日

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