NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Nov 23, 2010

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2010-33

国电南瑞科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010 年11 月16 日 以会议通知召集，公司第四届董事会第五次会议于2010 年11 月23 日在南京市紫金山 庄召开，应到董事12 名，实到董事12 名，6 名监事及总经理、副总经理等高级管理人 员列席了本次会议，会议由肖世杰董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案。

董事会同意公司以本次非公开发行股票所募集资金置换募投项目预先投入的自筹 资金 3,868.74 万元。

具体详见《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公 告》。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇一〇年十一月二十四日

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