NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Oct 28, 2010

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2010-28

国电南瑞科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010 年10 月 17 日以会议通知召集，公司第四届董事会第四次会议于2010 年10 月27 日以通 讯表决的方式召开，应到董事12 名，实到董事12 名，6 名监事及总经理、副总 经理等高级管理人员列席了本次会议，会议由肖世杰董事长主持，会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会前充分沟通及会议审议， 形成如下决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2010 年第三 季度报告正文和全文》的议案。

公司2010 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司向商业银行 申请综合授信额度的议案。

同意公司以信用方式向招商银行南京分行申请金额为人民币伍亿伍仟万元 的综合授信额度，授信期限为壹年（自与招商银行南京分行签订综合授信协议之 日起算），以上综合授信额度主要用于商业汇票承兑、保函、票据贴现、流动资 金短期贷款等事项。

三、会议以6 票（关联方董事肖世杰、吴维宁、闫华锋、奚国富、冷俊、 薛禹胜回避表决）同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于从江苏方天电力技 术有限公司撤资的议案。

同意公司以经国有资产管理单位评估备案确认的江苏方天电力技术有限公 司（下称“江苏方天”）净资产评估值*10%加1 元的价格从江苏方天撤出全部10% 股权。

四、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于投资漳州科能 电器有限公司的议案。

同意公司以自筹资金以现金方式出资不超过1000 万元人民币对漳州科能进 行增资，增资后公司持有漳州科能10%的股权，具体增资事宜授权公司总经理办 理。

五、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增加注册资本 的预案。

公司 2009 年度利润分配方案实施完成后，公司股本由 25,506 万股增至 51,012 万股，非公开发行 A 股股票工作实施完毕，公司股本由 51,012 万股增至 52,517.9429 万股，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，公司董事会同 意公司增加注册资本 27,011.9429 万元人民币，增资后，公司注册资本由 25,506 万元人民币增加至 52,517.9429 万元人民币。

六、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司章 程》的预案。

同意修订《公司章程》如下：

1、原第六条：“公司注册资本为 25506 万元人民币。

修订为：“公司注册资本为 52,517.9429 万元人民币。”

2、原第十九条：“公司的股份总数为 25506 万股。公司的股本结构为 25506 万股。……，2007 年 3 月 3 日，公司经 2006 年度股东大会同意，以资本公积金 转增股本，公司股本增至 25506 万股。”

修订为：“公司的股份总数为 525,179,429 股。公司的股本结构为 525,179,429 股。……2007 年 3 月 3 日，公司经 2006 年度股东大会同意，以资本公积金转增 股本，公司股本增至 25506 万股；2010 年 3 月 2 日，公司经 2009 年度股东大会 同意，以未分配利润送转股本，公司股本增至 51012 万股；2010 年 10 月 21 日， 公司非公开发行 A 股股票 1,505.9429 万股，公司股本增至 52,517.9429 万股。”

七、会议以 6 票（关联方董事肖世杰、吴维宁、闫华锋、奚国富、冷俊、 薛禹胜回避表决）同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于增加公司 2010 年度 日常关联交易额度的预案。

申请 2010 年 10-12 月与南瑞集团及所属公司销售产品及服务的关联交易额

度如下：

				单位：万元	单位：万元
关联交易类 别	按产品或劳务 等进一步划分	关联人	2010 年1-9 月 实际合同额	2010 年10-12 月预计合同额	预计占年度 同类交易的 比例
销售商品	自动化产品及 服务	南瑞集团及 所属公司	65,929.15	不超过 35,000.00	不超过 25%

八、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开2010 年第 二次临时股东大会的议案。 拟定于2010 年11 月23 日（星期二）在南京市紫金 山庄召开2010 年第二次临时股东大会。

议案五、六、七需提交股东大会审议。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇一〇年十月二十八日