NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Aug 20, 2010

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2010-22

国电南瑞科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010 年8 月 13 日以会议通知召集，公司第四届董事会第二次会议于2010 年8 月19 日以通 讯表决的方式召开，应到董事12 名，实到董事12 名，6 名监事及总经理、副总 经理等高级管理人员列席了本次会议，会议由肖世杰董事长主持，会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经会前充分沟通及会议审议，形成如下决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司对外投资的 议案。

同意公司以现金方式出资918 万元（占新设公司注册资本的51%）与吉林电 力股份有限公司共同设立南京国电南瑞吉电新能源有限公司（暂定名，以最终工 商登记为准）。

具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司对外投资公告》。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十日