NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

May 19, 2010

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2010-16

国电南瑞科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010 年5 月7 日以会议通知召集，公司第四届董事会第一次会议于2010 年5 月18 日在江苏议 事园酒店召开，应到董事12 名，实到董事12 名，部分监事及总经理、副总经理 等高级管理人员列席了本次会议，会议由肖世杰董事主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举公司第四届 董事会董事长的议案。

董事会选举肖世杰先生为国电南瑞科技股份有限公司第四届董事会董事长， 任期三年。

二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司第四届董 事会专业委员会委员的议案。

董事会各专业委员会组成如下：

• 1、董事会审计委员会：胡晓明独立董事、车捷独立董事、吴维宁董事，其

• 中：胡晓明独立董事为召集人；

2、董事会薪酬与考核委员会：李心丹独立董事、胡晓明独立董事、奚国富 董事，其中：李心丹独立董事为召集人；

• 3、董事会提名委员会：车捷独立董事、胡晓明独立董事、闫华锋董事，其

• 中：车捷独立董事为召集人；

• 4、董事会项目决策委员会：马龙龙独立董事、车捷独立董事、薛禹胜董事，

• 其中：马龙龙独立董事为召集人。

三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任总经理的议案。

经董事长提名，董事会聘任季侃先生为国电南瑞科技股份有限公司总经理， 聘期三年。

四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司第四届董 事会秘书和证券事务代表的议案。

经董事长提名，董事会聘任方飞龙先生为国电南瑞科技股份有限公司第四届 董事会秘书；经总经理提名，董事会聘任章薇女士为国电南瑞科技股份有限公司 证券事务代表，聘期三年。

五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司高级管理 人员的议案。

经总经理提名，董事会聘任王军、王长宝、朱金大、张广明四位先生为国电 南瑞科技股份有限公司副总经理、许和平先生为国电南瑞科技股份有限公司总工 程师、方飞龙先生为国电南瑞科技股份有限公司财务负责人，聘期三年。

独立董事对聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员发表如下独立意见：

1、国电南瑞科技股份有限公司聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定；

2、高级管理人员候选人季侃先生、王军先生、王长宝先生、朱金大先生、 张广明先生、许和平先生、方飞龙先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的管理和 业务理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任高级管理人员职务的要 求。

附件：第四届董事会董事长、总经理、高级管理人员、董秘、证券事务代表简历

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇一〇年五月十九日

附件：

第四届董事会董事长、总经理、董秘、高级管理人员及证券事务

代表简历

1、肖世杰先生，男，48 岁，大学毕业，研究员级高级工程师。历任福建永 安火电厂副厂长，福建湄洲湾电厂生产筹备处主任，福建省电力局局长助理兼人 事教育部主任、局长助理兼福州电业局局长，福建省电力有限公司副总经理，国 网北京电力建设研究院党委书记、副院长，院长、党委副书记，中国电力科学研 究院党组书记、副院长等职，现任国网电力科学研究院院长、党组副书记、南京 南瑞集团公司总经理、国电南瑞科技股份有限公司董事长。

2、季侃先生，男，41 岁，研究生毕业，高级工程师（研究员级）。历任国网 南京自动化研究院城乡电网综合自动化事业部副主任、城乡电网自动化研究所副 所长、所长，南京南瑞集团公司城乡电网综合自动化分公司副总经理、总经理、 国电南瑞科技股份有限公司副总经理。现任国电南瑞科技股份有限公司总经理、 党总支副书记。

3、王军先生，男，46 岁，研究生毕业，高级工程师（研究员级）。历任南 京中德保护控制系统有限公司副总经理、国电南瑞(北京)控制系统有限公司副总 经理、国电南瑞科技股份有限公司工业控制分公司总经理等职，现任国电南瑞科 技股份有限公司副总经理、党总支书记。

4、王长宝先生，男，48 岁，研究生毕业，高级工程师（研究员级）。历任 南京自动化研究所工业控制研究室副主任、国网南京自动化研究院/南京南瑞集 团公司综合业务处副处长、处长，科技部主任、国电南瑞科技股份有限公司董事 等职，现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理。

5、朱金大先生，男，46 岁，研究生毕业，高级工程师（研究员级）。历任 国网南京自动化研究院农村电气化研究所副所长、所长，南京南瑞集团公司农村 电气化分公司副总经理、总经理，配电终端技术分公司负责人、国电南瑞科技股 份有限公司农村电气化分公司总经理等职，现任国电南瑞科技股份有限公司副总 经理。

6、张广明先生，男，47 岁，大学毕业，高级工程师。历任国网南京自动化 研究院成套设备厂/南京南瑞集团公司成套设备分公司副厂长、副总经理，城乡 电网综合自动化事业部副主任兼城市配网自动化研究所/分公司所长、总经理， 城乡电网综合自动化事业部主任，国网电力科学研究院/南京南瑞集团公司后勤 处处长、主任，基建部主任，现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理。

7、许和平先生，男，55 岁，大学毕业，教授级高级工程师。历任国网电力 科学研究院电气控制技术研究所所长、研究开发中心主任，南瑞自动控制分公司 总经理、南京南瑞集团公司电气控制分公司总经理、南瑞集团公司研究开发中心 主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司总工程师。

8、方飞龙先生，男，42 岁，大学本科，高级会计师，中国注册会计师。历

任国电南瑞科技股份公司生产管理部副经理（主持工作）、基建项目部副经理、 公司办公室主任、产业办公室主任、生产管理部经理，现任国电南瑞科技股份有 限公司董事会秘书、财务负责人、证券投资部经理、财务部经理。

9、章薇女士，女，29 岁，中共党员，大学毕业，中国注册会计师资质。2004 年 7 月至今一直在国电南瑞科技股份有限公司证券投资部工作,第三届董事会证 券事务代表。