NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Apr 26, 2010

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2010-11

国电南瑞科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2010 年4 月 13 日以会议通知召集，公司第三届监事会第二十一次会议于2010 年4 月23 日 以通讯表决的方式召开。会议应到监事6 名，实到监事6 名，会议由监事会召集 人王彦亮先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会前充分沟 通及会议审议，形成如下决议：

一、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司 2010 年第一季度 报告的议案。

监事会根据《证券法》（2006 修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报的 规则第 13 号〈季度报告内容与格式特殊规定〉》的有关要求审核公司 2010 年第 一季度报告，审核意见如下：

1、公司一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定；

2、公司一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况 等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。

二、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司第三届监事会换 届的预案。

监事会提名第三届监事会监事王彦亮、宋飞宇、曹铁男三位先生为公司第四 届监事会监事候选人；孙德生先生为第四届监事会监事候选人。

监事会对穆立杰女士在担任监事期间对公司发展所作出贡献表示衷心感谢！ 此预案需提交股东大会审议。

附件：第四届监事会监事候选人简历

国电南瑞科技股份有限公司监事会 二〇一〇年四月二十六日

1

附件：

第四届监事会监事候选人简历

1、王彦亮，男，46 岁，大学毕业，硕士学位，高级工程师。历任水电部淮 委、中国电力科学研究院通信所技术干部，中国电力科学研究院团委书记，人事 处副处长、处长、党委委员，院副总经济师兼人事处处长、党委委员，院长助理 兼人事处处长、党委委员，国家电力公司人事与董事管理部干部一处处长、国家 电网公司人事董事部副主任，安徽省电力公司党组成员、副总经理等职。现任国 网电力科学研究院党组书记、副院长、南京南瑞集团公司副总经理。

2、宋飞宇，男，53 岁，研究生毕业，高级政工师。历任武汉军区教导队教 员、武汉高压研究所办公室副主任、所长助理兼办公室主任、所党委组织部部长、 所党委委员，武汉高压研究所副所长，国网武汉高压研究院副院长、党组成员等 职。现任国网电力科学研究院党组成员、工会主席。

3、曹铁男，男，60 岁，大学毕业，教授级高级工程师。历任国网南京自动 化研究院人事处副处长、处长、副院长，南京南瑞集团公司副总经理等职，现任 国网电力科学研究院副局级调研员。

4、孙德生，男，40 岁，研究生毕业，高级会计师。历任朝阳发电厂财务部 会计，朝阳发电厂财务部副主任，东电茂霖水能发电有限公司财务部经理，国电 东北分公司营销财务部财务主管，国电东北分公司营销财务部财务高级主管，国 电东北公司财务产权部副主任，国电东北公司财务产权部主任。现任国电电力发 展股份有限公司财务产权部副主任。

2