NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Oct 30, 2009

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2009-24

国电南瑞科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2009 年第四 次临时股东大会会议通知

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009 年10 月 19 日以会议通知召集，公司第三届董事会第二十五次会议于2009 年10 月29 日 在南京市紫金山庄召开，应到董事12 名，实到董事12 名（董事吴维宁委托董事 闫华锋，董事薛禹胜委托董事奚国富，独立董事马龙龙委托独立董事胡晓明），6 名监事及总经理、副总经理等高级管理人员列席了本次会议，会议由肖世杰董事 长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会 议审议，形成如下决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司总 经理的议案。 因工作变动，冷俊先生不再担任公司总经理职务，董事会聘任季侃 先生为公司总经理，任期至本届董事会期满日止。

董事会对冷俊先生担任总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 独立董事发表如下独立意见：

1、公司董事会聘任总经理的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；

2、季侃先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际 工作经验，能够胜任所聘任总经理职务的要求。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事肖世杰、吴维宁、闫 华锋、奚国富、冷俊、薛禹胜回避表决），审议通过了公司日常关联交易额度的 预案。

公司申请2009年10月-12月向国家电网公司及其所属公司销售商品的日常 关联交易额度如下：

1

交易对象	2009年1月-9月实际合同额（万元）	2009年10月-12月预计合同额度(万元)	交易类型	交易条件
国家电网公司及其所属公司	76,179.96	不超过50,000.00	销售商品	绝大多数合同通过公开招标方式取得，招标合同交易条件按中标约定，非招标合同由双方协议确定。

独立董事发表如下独立意见：

公司向国家电网公司及其所属公司销售商品产生的日常关联交易符合公司 所处行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理,不损害 公司利益，不影响公司独立性，对全体股东平等, 没有损害非关联股东利益,交 易符合公开、公正和公平原则，符合公司及全体股东最大利益。

此议案需提交股东大会审议。

三、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司2009 年第四次临时股东大会的议案。 公司定于2009 年11 月16 日召开公司2009 年第 四次临时股东大会。

附件一：总经理季侃先生简历

附件二：关于召开公司2009 年第四次临时股东大会会议通知 附件三：股东大会授权委托书

国电南瑞科技股份有限公司董事会 2009 年10 月31 日

2

附件一：

总经理季侃先生简历

季侃，男，40 岁，研究生毕业，高级工程师（研究员级）。历任国网南京自 动化研究院城乡电网综合自动化事业部副主任、城乡电网自动化研究所副所长、 所长、南京南瑞集团公司城乡电网综合自动化分公司副总经理、总经理，国电南 瑞科技股份有限公司副总经理等职，现任国电南瑞科技股份有限公司总经理。

3

附件二：

关于召开公司2009 年第四次临时股东大会的通知

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2009 年第四次临 时股东大会，具体事宜如下：

一、会议时间

2009 年11 月16 日上午10 时

二、 会议地点

公司会议室（高新技术产业开发区高新路20 号）

三、 会议议程

1、关于公司日常关联交易额度的议案。

四、出席会议的对象

1、截止2009 年11 月9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东（股东因故不能出席可委托代理人出 席）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司邀请的人员。

五、会议登记方法

1、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；

2、个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续，委托 代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、 股东授权委托书办理登记手续；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定 代表人证明办理手续，委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股 东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续；

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

六、登记时间

2009 年11 月11 日-12 日

七、登记地点

国电南瑞科技股份有限公司证券投资部

八、其他事项

• 1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

• 2、联系电话：（025）83092026 传真：（025）83422355

• 3、联系人：方飞龙、章薇、张志田、赵宁

• 4、通讯地址：江苏省南京市高新技术产业开发区高新路20 号 邮编：210061

国电南瑞科技股份有限公司董事会 2009 年10 月29 日

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附件三：

授权委托书

兹授权委托 代表参加国电南瑞科技股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会。本人已看过股东大会相关会议资料，对股东大会 拟将审议的议案发表如下意见，现授权该代表按本人的意愿予以表决并代为宣 读。

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	关于公司日常关联交易额度的议案

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 单位公章。

身份证件号： 身份证件号： 股东帐户号： 持股数： 授权日期：

有效期（天）：

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