NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Sep 19, 2009

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2009-19

国电南瑞科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性负个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2009 年9 月 11 日以会议通知召集，公司第三届监事会第十七次会议于2009 年9 月18 日在 南京市紫金山庄召开。会议应到监事5 名，实到监事5 名，会议由全体监事推举 宋飞宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以5 票同意， 0 票反对，0 票弃权，通过如下决议：

一、会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于补选公司监 事的预案》

因工作变动，焦保利先生不再担任公司监事职务。监事会提名王彦亮先生为 公司第三届监事会监事候选人，任期至本届监事会期满为止。

监事会对焦保利先生任公司监事会监事及召集人期间，为公司发展做出的贡 献表示衷心感谢。

本预案需提交股东大会审议。

二、会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司向特定 对象非公开发行 A 股股票发行方案的预案》

公司拟向特定对象非公开发行 A 股股票，监事会根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律法规以 及《公司章程》的规定，审议后认为：公司本次向特定对象非公开发行 A 股股 票的预案符合上述法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，同意提交股 东大会审议。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二OO 九年九月十八日

附件一：

监事候选人王彦亮先生简历

王彦亮先生，男，45 岁，大学毕业，硕士学位，高级工程师。历任水电部 淮委、中国电力科学研究院通信所技术干部，中国电力科学研究院团委书记，人 事处副处长、处长、党委委员，院副总经济师兼人事处处长、党委委员，院长助 理兼人事处处长、党委委员，国家电力公司人事与董事管理部干部一处处长、国 家电网公司人事董事部副主任，安徽省电力公司党组成员、副总经理等职。现任 国网电力科学研究院党组书记、副院长、南京南瑞集团公司副总经理。王彦亮先 生长期从事管理工作，具有丰富的企业管理经验，2008 年被评为国家电网公司 抗灾救灾恢复重建先进个人。