NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Jul 14, 2009

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2009-12

国电南瑞科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性负个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2009 年7 月7 日以会议通知召集，公司第三届监事会第十五次会议于2009 年7 月13 日在南京 市玄武饭店召开。会议应到监事6 名，实到监事5 名(监事穆立杰因出差委托监 事沈浩东)，会议由监事会召集人焦保利主持。会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过如下决议：

一、审议通过收购南京南瑞集团公司城乡电网自动化、电气控制及成套设备 加工业务相关资产的议案。

根据北京岳华德威资产评估有限公司《资产评估报告书》（岳华德威评报字 [2009]第166 号）,本次关联交易以评估值为作价依据，经交易双方协商，以经 国有资产管理单位评估备案的评估值加壹万元人民币为交易价格，公司拟以自有 资金于协议生效日起90 日内，以现金方式支付全部价款。

根据《公司章程》，监事会依法对该收购事项的审议决策过程进行了监督， 认为：

1、本次收购资产暨关联交易，有利于完善公司上下游产业链，优化产品结 构、减少日常关联交易，拓展业务领域、提升技术创新能力和市场竞争力，有 利于公司综合实力和收益的提高。

2、本次关联交易标的已经具备相关资质的评估机构按有关规定进行评估， 本次关联交易的内容公平、合理，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允， 收购程序规范，符合公司和全体股东的利益。

3、公司协议收购南京南瑞集团公司相关资产之行为属于重大关联交易，公 司董事会应到董事10 名，出席会议董事8 名，独立董事对本次收购行为出具了 事前认可并出具独立意见函，出席会议的关联董事在表决时进行了回避，该表决 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

4、董事会对本次关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公 正的原则。

国电南瑞科技股份有限公司监事会 2009 年7 月14 日