NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Apr 29, 2009

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2009-08

国电南瑞科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009 年4 月 20 日以会议通知召集，公司第三届董事会第十九次会议于2009 年4 月28 日以 通讯表决的方式召开，会议应到董事11 人，实到11 人，6 名监事和总经理、副 总经理等高级管理人员列席了本次会议，会议由肖世杰董事长主持。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经会前充分沟通及会议审议，形成如下决议：

一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司部分高管 人员变更的议案。因工作变动，董事会同意姚建国、宋云翔先生不再担任公司副 总经理职务；同时聘任季侃先生、王军先生、朱金大先生为公司副总经理，许和 平先生为公司总工程师，任期至本届董事会期满日止。

董事会对姚建国先生、宋云翔先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢。

独立董事对上述高管变更发表如下意见：

1、公司聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定；

2、季侃先生、王军先生、朱金大先生、许和平先生诚实信用，勤勉务实， 具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任的副总经理、 总工程师职务要求。

附件：公司高管人员简历

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2009 年4 月29 日

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附件一：

公司高管人员简历

1、季侃先生，男，40 岁，研究生毕业，高级工程师（研究员级）。历任国 网南京自动化研究院城乡电网综合自动化事业部副主任、城乡电网自动化研究所 副所长、所长，南京南瑞集团公司城乡电网综合自动化分公司副总经理、总经理 等职，现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理。季侃先生长期从事电力系统继 电保护领域科研和管理工作，多次荣获部省级科技进步奖。2007 年被批准为江 苏省“333 高层次人才培养工程”首批中青年科学技术带头人、南京市第七批中 青年行业技术学科带头人。

2、王军先生，男，45 岁，研究生毕业，高级工程师（研究员级）。历任南 京中德保护控制系统有限公司副总经理、国网南京自动化研究院工业控制研究所 所长、国电南瑞(北京)控制系统有限公司副总经理、国电南瑞科技股份有限公司 工业控制分公司总经理等职，现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理。王军先 生长期从事变电站自动化系统、轨道交通自动化系统科研和管理工作，先后荣获 2001 年江苏省科技进步奖三等奖、南京市科技进步奖二等奖。2007 年被批准为 江苏省“333 高层次人才培养工程”首批中青年科学技术带头人。

3、朱金大先生，男，45 岁，研究生毕业，高级工程师（研究员级）。历任 国网南京自动化研究院农村电气化研究所副所长、所长，南京南瑞集团公司农村 电气化分公司副总经理、总经理，配电终端技术分公司负责人、国电南瑞科技股 份有限公司农村电气化分公司总经理等职，现任国电南瑞科技股份有限公司副总 经理。朱金大先生长期从事电力系统自动化及信息化技术研究、设计、开发、推 广应用和技术管理工作，曾获国家发明专利1 项、外观专利4 项、江苏省科技进 步二等奖1 项、三等奖2 项，朱金大先生是江苏省333 新世纪科学技术带头人， 全国电工仪器仪表标准化技术委员会委员，第七届中国电机工程学会农电分会自 动化专委会主任委员、电力行业农村电气化标准委员会委员和副秘书长，第四届 高压开关设备标准化技术委员，江苏省电机工程学会第三届乡电专委会委员。

4、许和平先生，男，54 岁，大学毕业，教授级高级工程师。历任国网电力 科学研究院电气控制技术研究所所长、研究开发中心主任，南瑞自动控制分公司 总经理、南京南瑞集团公司电气控制分公司总经理、南瑞集团公司研究开发中心 主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司总工程师。许和平先生长期从事电力 系统自动化领域科研和管理工作。多次荣获国家和省部级科技进步奖。1993 年 荣获国务院颁发的政府特殊津贴，1997 年被评为南京市“八五”期间优秀科技 人员。

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