NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Mar 10, 2009

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2009-05

国电南瑞科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009 年3 月3 日以会议通知召集，公司第三届董事会第十七次会议于2009 年3 月10 日在南京 市国际会议中心召开，应到董事11 名，实到董事8 名（董事薛禹胜、吴维宁委 托董事闫华锋、董事陈景东委托董事张长岩），5 名监事及公司高级管理人员列 席会议，会议由全体董事共同推举董事肖世杰先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：

一、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举公司董事长的 议案。选举肖世杰先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会期满日止。

附件一：董事长肖世杰先生简历

国电南瑞科技股份有限公司董事会 2009 年3 月11 日

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附件一：

董事长肖世杰先生简历

肖世杰先生，男，47 岁，大学毕业，高级工程师。历任福建永安火电厂副 厂长，福建湄洲湾电厂生产筹备处主任，福建省电力局局长助理兼人事教育部主 任、局长助理兼福州电业局局长，福建省电力有限公司副总经理，国网北京电力 建设研究院党委书记、副院长、院长，中国电力科学研究院党组书记等职，现任 国网电力科学研究院院长、南京南瑞集团公司总经理。

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