NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Feb 16, 2009

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2009-02

国电南瑞科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2009 年1 月 23 日以会议通知召集，公司第三届监事会第十三次会议于2008 年2 月14 日在 公司会议室召开。会议应到监事6 名，实到监事5 名（监事方剑秋委托监事朱金 大），会议由监事会召集人焦保利先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经会议充分讨论，形成如下决议：

一、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过2008 年度监事会工作报告 的预案。

二、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2008 年度报告及其摘 要的议案。

监事会根据《证券法》、《股票上市交易规则》及《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第2 号<年度报告内容与格式特别规定>》（2007 年修订）以及相关 补充规定的有关要求审核公司2008 年度报告及其摘要，审核意见如下：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等 事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。

三、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司部分监事变更的预案。 因工作变动，监事方剑秋先生辞去公司第三届监事会监事职务；同时推选宋飞宇 先生、为公司第三届监事会监事候选人。

监事会对方剑秋先生在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢。

议案一、三需提交股东大会审议。

附件一：监事候选人宋飞宇先生简历

国电南瑞科技股份有限公司监事会 2009 年2 月17 日

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附件一：

监事候选人宋飞宇先生简历

宋飞宇先生，男，52 岁，研究生，高级政工师。历任武汉军区教导队教员、 武汉高压研究所办公室副主任、所长助理兼办公室主任、所党委组织部部长、所 党委委员，武汉高压研究所副所长，国网武汉高压研究院副院长、党组成员等职。 现任国网电力科学研究院党组成员、工会主席。

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