NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Oct 24, 2008

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2008-22

国电南瑞科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

暨召开2008 年第三次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008 年10 月 17 日以会议通知召集，公司第三届董事会第十五次会议于2008 年10 月23 日在 南京钟山索菲特酒店召开，会议应到董事11 名，实到董事10 名（董事张长岩委 托董事陈景东），5 名监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由卜凡强董事 长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会 议审议，形成如下决议：

一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2008 年第 三季度报告》。

《公司2008 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）

二、关联董事卜凡强、吴维宁、闫华锋、奚国富、薛禹胜回避表决，会议 以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于控股子公司国电南瑞（北京） 控制系统有限公司、南京中德保护控制系统有限公司减资的预案。同意国电南瑞 （北京）控制系统有限公司股东南京南瑞集团公司撤资，南京中德保护控制系统 有限公司股东上海南瑞配网控制系统有限公司撤资。具体详见《关联交易公告》。 独立董事对此关联交易事项进行事前审核，并发表如下意见：

1、本次关联交易标的已经具备相关资质的评估机构按有关规定进行评估， 本次关联交易的内容公平、合理，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允， 符合公司和全体股东的利益。

2、董事会对本次关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公 正的原则。

此预案需提交股东大会审议批准。

三、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于设立公司信息化 部的议案。

四、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开2008 年第 三次临时股东大会的议案。定于2008 年11 月8 日在南京市金陵江滨国际会议中 心酒店召开2008 年第三次临时股东大会。

附件一：2008 年第三次临时股东大会会议通知 附件二：授权委托书

国电南瑞科技股份有限公司董事会 2008 年10 月24 日

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附件一：

关于召开2008 年第三次临时股东大会通知

国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议通过的部分议案需 要经过公司股东大会审议。因此，公司董事会提议召开公司2008 年第三次临时 股东大会。此次临时股东大会采用现场表决方式，现就召开公司2008 年第三次 临时股东大会的有关事项通知如下：

一、会议时间：

2008 年11 月8 日上午9：00—10：00

二、会议地点：

南京市金陵江滨国际会议中心酒店（扬子江大道万景园路8 号）

三、会议方式：

现场表决方式

四、会议议程

1、审议《关于控股子公司南京中德保护控制系统有限公司、国电南瑞（北 京）控制系统有限公司减资的议案》。

五、股权登记日及出席会议人员

• 1、股权登记日：2008 年10 月31 日

• 2、出席会议人员：

（1）2008 年10 月31 日收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司邀请的其他人员。

六、现场会议登记方法

1、凡出席会议的股东请持股东帐户卡、本人身份证或法人单位证明（受托 人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续。

2、登记地点：国电南瑞科技股份有限公司证券部。

3、登记时间：2008 年11 月5 日至6 日。

上午：8：30～11：30 下午13：00～17：00

异地股东可用信函或传真方式登记。

4、通讯地址：江苏省南京市高新技术产业开发区高新路20 号

邮 编：210061

传 真：025-83422355

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电 话：025-83092026

七、其他事项

会议半天，出席会议者费用自理。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二○○八年十月二十四日

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附件二：

授权委托书

兹授权委托 代表参加国电南瑞科技股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会。本人已看过股东大会相关会议资料，对股东大会 拟将审议的议案发表如下意见，现授权该代表按本人的意愿予以表决并代为宣 读。

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	关于控股子公司南京中德保护控制系统有限公司、国 电南瑞（北京）控制系统有限公司减资的议案

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 单位公章。

身份证件号： 身份证件号： 股东帐户号： 持股数： 授权日期： 有效期（天）：

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