NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Oct 7, 2008

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2008-20

国电南瑞科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2008 年9 月 26 日以会议通知召集，公司第三届监事会第十一次会议于2008 年10 月6 日在 公司会议室召开。会议应到监事6 名，实到监事6 名，会议由监事会召集人曹铁 男先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议，形成如 下决议：

一、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司部分监事变 更的预案。同意陆明宽先生因工作变动辞去公司第三届监事会监事职务；同时， 推举焦保利先生作为第三届监事会监事候选人。

监事会对陆明宽先生在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的 感谢。

附件一：监事候选人焦保利先生简历

国电南瑞科技股份有限公司监事会

2008 年10 月7 日

1

附件一：

监事候选人焦保利先生简历

焦保利先生，男，48 岁，大学毕业, 高级工程师。历任国家电力公司科技 教育局技术项目处副处长，科技环保部计划管理处副处长、处长，国家电网公司 科技信息部副主任，江西省电力公司副总经理、党组成员，国网武汉高压研究院 党组书记、副院长等职。现任国网电力科学研究院党组书记、副院长。

2