NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Apr 14, 2008

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2008-12

国电南瑞科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2008 年 4 月 7 日以会议通知召集，公司第三届董事会第九次会议于 2008 年 4 月 14 日以通讯表 决的形式召开，会议应到董事 11 人，实到 11 人，6 名监事和总经理、副总经理 等高级管理人员列席了本次会议，会议由卜凡强董事长主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经会前充分沟通及会议审议，形成如下决议：

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2008 年第一 季度报告》的议案。

《国电南瑞 2008 年第一季度报告》具体见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司向商业银行申 请 2008 年度综合授信额度》。同意公司以信用方式向商业银行（招商银行南京分 行）申请金额为人民币贰亿元的综合授信额度，授信期限一年。主要用于商业汇 票承兑、保函、票据贴现、流动资金短期贷款等事项。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 2008 年4 月15 日