NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jan 14, 2008

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2008-05

国电南瑞科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008 年1 月3 日以会议通知召集，公司第三届董事会第七次会议于2008 年1 月11 日在南京市 国际会议中心召开，应到董事11 名，实到董事10 名（董事张长岩委托董事吴维 宁），6 名监事和总经理、副总经理等高级管理人员列席了本次会议，全体董事 推举卜凡强董事主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过如下决议：

一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举卜凡强先生为公司第三届 董事会董事长,任期至本届董事会期满日止。

二、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会审计委员会 议事规则》。

《董事会审计委员会议事规则》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

三、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举吴维宁董事、吴明礼独立 董事、胡敏强独立董事为董事会审计委员会委员，吴明礼独立董事为董事会审计 委员会召集人。

四、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任冷俊先生担任公司常务副 总经理,任期至本届董事会期满日止。

公司独立董事对聘任常务副总经理发表如下意见：

1、公司聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定；

2、董事会决策聘任公司常务副总经理的程序符合《公司章程》及《董事会 议事规则》的规定；

3、常务副总经理诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的 实际工作经验，能够胜任所聘任的常务副总经理职务要求。

附件一：董事长卜凡强先生简历 附件二：常务副总经理冷俊先生简历

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二○○八年一月十五日

附件一：

董事长卜凡强先生简历

卜凡强先生，男，52 岁，大学毕业，教授级高级工程师。历任国网南京自 动化研究院成套设备制造厂厂长、电网控制研究所所长、国网南京自动化研究院 副院长，南京南瑞集团公司成套设备分公司总经理、电网控制分公司总经理等职， 现任国网南京自动化研究院院长、南京南瑞集团公司总经理。卜先生长期从事电 力系统自动化技术研究开发和企业管理工作，主持并参与了多个省部级科研项目 的开发研究和项目实施工作，拥有丰富的经营管理知识和经验，多次荣获省部级 科技进步一、二等奖。在他的领导下，南瑞已成为我国电力自动化技术的研究中 心和产业基地，被评为“国家火炬计划优秀软件企业”、中国软件100 强和独立 软件开发30 强企业、“全国优秀计算机信息系统集成企业”、“2006 中国十大创 新软件企业”、“国家认定企业技术中心”和“2007 年中国自主品牌软件产品前 十家”企业。卜先生先后荣获国务院颁发的政府特殊津贴、“第一届中国技术市 场协会金桥奖”、全国电力企业管理现代化创新成果一等奖、“中国软件企业十大 领军人物”；被评为“2000 年度建设新南京有功个人”、江苏省有突出贡献的中 青年专家。

附件二：

常务副总经理冷俊先生简历

冷俊先生，男，45 岁，大学毕业，研究员级高级工程师。历任国网南京自 动化研究院电网控制研究所副所长、所长，南京南瑞集团公司电网控制分公司副 总经理、总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理等职。冷先生长期从事电 力系统自动化领域的科研开发、新产品推广及科研管理工作，主持并参与了多个 科研项目的开发研究和项目实施工作，多次荣获省部级科技进步一、二等奖。2001 年获得国务院颁发的政府特殊津贴。