NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jan 14, 2008

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2008-06

国电南瑞科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2008 年1 月3 日以会议通知召集，公司第三届监事会第七次会议于2008 年1 月11 日在南京市 国际会议中心召开，会议应到监事6 名，实到监事6 名，会议由监事会召集人陆 明宽主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，通过如下决议：

一、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司监事 会召集人的议案》。由于陆明宽先生因工作原因已辞去公司监事会召集人职务， 选举曹铁男先生为公司监事会召集人，任期至本届监事会届满为止。

附件：监事会召集人曹铁男先生简历

国电南瑞科技股份有限公司监事会 二○○八年一月十五日

附件：

监事会召集人曹铁男先生简历

曹铁男先生，男，57 岁，大学毕业，教授级高级工程师。历任国网南京 自动化研究院人事处副处长、处长等职，现任国网南京自动化研究院副院长、南 京南瑞集团公司副总经理。