NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Dec 24, 2007

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2007-36

国电南瑞科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2007 年12 月 17 日以会议通知召集，公司第三届监事会第六次会议于2007 年12 月23 日在公 司会议室召开，会议应到监事5 名，实到监事5 名，会议由监事会召集人陆明宽 主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过如下决议：

一、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于补选公司监事的 预案。因工作变动，同意宋云翔先生、徐石明先生不再担任公司监事职务；提名 曹铁男先生、方剑秋先生、穆立杰女士为公司第三届监事会监事候选人。

监事会对宋云翔先生、徐石明先生在担任监事期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢。

二、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司募集 资金管理办法》的议案。

三、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司公开增发 A 股股票方案》的议案。

公司拟公开增发A 股股票,监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》规定，审议后认为:公司本 次公开增发A 股股票合法、合规,同意由公司股东大会审议公司公开增发A 股股 票的相关议案。

附件一：监事候选人曹铁男先生、方剑秋先生、穆立杰女士简历

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二○○七年十二月二十五日

附件一：

监事候选人简历

1、曹铁男先生，男，57 岁，大学毕业，教授级高级工程师。历任国网南京 自动化研究院人事处副处长、处长等职，现任国网南京自动化研究院副院长、南 京南瑞集团公司副总经理。

2、方剑秋先生，男，52 岁，中央党校大学毕业，高级政工师。历任常州供 电局组织科副科长、科长、常州供电局党委副书记兼纪委书记、无锡供电局党委 副书记（主持工作）、党委书记、无锡供电公司党委书记、苏州供电公司党委书 记、副总经理等职，现任国网南京自动化研究院纪律检查组组长、工会主席。

3、穆立杰，女，1956 年1 月出生，汉族，专科毕业，中共党员，高级经济 师。历任辽宁省锦州发电厂生技科专工、吉林省电力试验研究所工程师、副科长、 副总经济师兼多经公司副总经理、吉林省电力科学研究院副总经济师兼多经公司 总经理，中国水利电力物资有限公司企管部副主任、国电电力发展股份有限公司 生产经营部高级业务经理（副经理工资待遇）、国电电力发展股份有限公司高科 技产业部高级业务经理（副经理工资待遇）、国电电力发展股份有限公司安全生 产部经理助理。现任国电电力发展股份有限公司证券融资部主任助理。