NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Nov 14, 2007

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2007-32

国电南瑞科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司董事会于2007 年11 月7 日以会议通知召集， 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2007 年11 月13 日以通讯方式召开，应到董事9 名，实到董事9 名，5 名监事和总经 理、副总经理等高级管理人员列席了本次会议，会议由闵涛董事长主持，会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经会前充分沟通，形成如下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更部分公司 董事会项目决策委员会委员》的议案。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司治理专项 活动的整改报告》的议案。

国电南瑞科技股份有限公司《关于公司治理专项活动的整改报告》见上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增设公司管理 部门》的议案。根据业务发展及公司搬迁后内部管理的需要，增设国际业务中心、 上海工程中心、培训管理部、运行管理部。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二○○七年十一月十五日