NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 19, 2007

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2007-29

国电南瑞科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司董事会于2007 年10 月8 日以会议通知召集， 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2007 年10 月19 日以通讯方式召开，应到董事9 名，实到董事9 名，5 名监事和总经 理、副总经理等高级管理人员列席了本次会议，会议由闵涛董事长主持，会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会前充分沟通，形成如下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2007 年第三季 度报告》。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券 事务代表》的议案。同意聘任章薇女士担任公司第三届董事会证券事务代表,任 期至本届董事会期满日止。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整部分募集 资金投资项目》的议案。同意调整公司首次公开发行股票招股说明书募集资金投 资项目中的电力系统稳定控制项目、新一代水电厂计算机监测与控制系统项目、 电力企业通用信息管理系统平台项目等三个项目，不再使用剩余募集资金投资上 述三个项目，尚未使用的募集资金全部用于补充公司流动资金。具体详见《关于 调整部分募集资金投资项目公告》

独立董事审议后认为：公司上述决策的理由是充分的，将有利于公司节约资 金成本,改善财务状况, 有利于公司长远规划和发展，符合公司及全体股东的利 益。

本议案提交公司2007 年第四次临时股东大会审议。 四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司2007 年第四次临时股东大会》的议案。股东大会会议时间另行通知。

附件一、《证券事务代表简历》

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二○○七年十月二十日

附件一：

证券事务代表章薇女士简历

章薇女士，女，26 岁，中共党员，大学本科。2004 年7 月至今一直在国电 南瑞科技股份有限公司证券投资部工作。