NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

May 11, 2007

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2007-13

国电南瑞科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性负个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司监事会于2007 年4 月30 日以会议通知召集， 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第三届监事会第一次会议 于2007 年5 月11 日在南京市国际会议中心召开。会议应到监事5 名，实到监事 4 名（监事陆明宽委托监事宋云翔），会议由监事会监事宋云翔主持。会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通 过如下决议：

选举陆明宽先生为国电南瑞科技股份有限公司第三届监事会召集人。

国电南瑞科技股份有限公司监事会 2007 年5 月12 日