NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Apr 15, 2007

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2007-06

国电南瑞科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司董事会于2007 年4 月4 日以会议通知召集， 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届董事会第二十次会 议于2007 年4 月12 日以通讯表决的方式召开，应到董事9 名，实到董事8 名（董 事郑延海因故缺席），5 名监事列席会议，会议由闵涛董事长主持。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过如下决议：

一、审议通过修改《公司会计政策》的议案，根据新会计准则相关规定，对 公司主要会计政策及会计估计进行修订并于2007 年1 月1 日起执行，其中正在 执行的会计政策及会计估计变更如下：

1、根据《企业会计准则第1 号——存货》的规定，公司将原材料发出的计 价方法由后进先出法改为先进先出法；

2、根据《企业会计准则第2 号——长期股权投资》的规定，同一控制下的 企业合并形成的长期股权投资，核算方法由权益法改为成本法；

3、根据《企业会计准则第18 号——所得税》的规定，公司对所得税的核算 由应付税款法改为资产负债表纳税影响会计法。

4、根据《企业会计准则第4 号——固定资产》以及税法关于固定资产残值 率的规定，结合公司的实际情况，公司固定资产计提折旧的预计残值率由4%改 为5%。

二、审议通过公司2007 年一季度报告的议案,要求公司按照规定及时在上海证券 交易所网站以及《上海证券报》和《中国证券报》予以披露。 三、审议通过公司第二届董事会换届的预案。

（一）、提名第二届董事会董事闵涛、薛禹胜、缪军、李国春、朱大新、郑 延海、徐从才、文晓明、吴明礼九位先生连任公司第三届董事会董事候选人，其 中徐从才、文晓明、吴明礼三位先生连任公司第三届董事会独立董事候选人；

（二）、公司第二届董事会证券事务代表张晓东先生因个人原因离开本公司， 董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。经审议，聘任 方飞龙先生为公司董事会证券事务代表。

四、审议通过公司召开2007 年第一次临时股东大会的议案。会议日期另行 通知。

附件一：第二届董事会董事候选人简历 附件二：董事会证券事务代表方飞龙先生简历

国电南瑞科技股份有限公司董事会 2007 年4 月16 日

附件一：

第三届董事会董事候选人简历

1、闵涛先生，男，44 岁，大学毕业，研究员级高级工程师。本公司第二届 董事会董事长。历任国网南京自动化研究院电网控制研究所副所长、所长；南京 南瑞集团公司电网控制分公司副总经理、总经理；营销处处长；国电南瑞科技股 份有限公司总经理。闵先生长期从事电力调度自动化系统的开发研究工作，主持 并参与了多个省部级科研项目的开发研究和项目实施工作，拥有丰富的经营管理 知识和经验，曾荣获国家科技进步三等奖一次、省部级科技进步二等奖三次，并 被评为江苏省优秀科技工作者，是“江苏省333 跨世纪学术、技术带头人培养工 程”的培养对象。

2、薛禹胜先生，男，66 岁，稳定性理论及电力系统自动化专家，中国工程 院院士，博士生导师，稳定性理论及电力系统自动化专家，江苏省优秀研究生导 师，教授级高级工程师，第十届全国人大代表，中国电机工程学会理事、江苏电 机工程学会副理事长、国际自动控制联合会委员会委员、国际大电网组织第38 届委员会委员及国家大电网会议中国国家委员会技术委员会主席。本公司第二届 董事会董事，现任国网南京自动化研究院/南京南瑞集团公司总工程师，《电力系 统自动化》等三个杂志的主编，山东大学特聘教授，12 所大学的兼职教授或博 导。薛先生的研究成果使我国电力系统暂态稳定快速定量分析和紧急控制决策的 理论与工程实践处于国际领先水平，他主持并参与了多个国家和省部级重点科研 项目的开发研究工作，曾多次获包括全国科学大会奖、国家一等奖、二等奖、部 级一等奖、二等奖在内的各种奖项。

3、缪军先生，男，50 岁，汉族，大学毕业，中共党员，高级工程师（教授 级）。先后在电力部电科院动经所、水电部北京电力经济研究所工作，历任水电 部计划司年度计划处工程师，能源部计划司发电计划处副处长，龙源电力集团公 司工程项目一部副经理，工程咨询部、企业发展部经理，龙源电力集团公司副总 工程师兼投资部经理，国电电力发展股份有限公司副总经济师兼策划发展部经 理，国电电力发展股份有限公司总经济师。现任国电电力发展股份有限公司党组 成员、副总经理。

4、朱大新先生，男，62 岁，硕士研究生，教授级高级工程师，本公司第二 届董事会董事。历任国网南京自动化研究院系统控制研究所所长/南京南瑞集团 公司系统控制分公司总经理、国网南京自动化研究院/南京南瑞集团公司副总工 程师、研究开发中心主任，现任国网南京自动化研究院技术咨询委员会咨询委员、 南京京瑞科电力设备有限公司技术总监。

5、李国春先生，男，46 岁，大学毕业，高级工程师，本公司第二届董事会 董事。历任国网南京自动化研究院/南京南瑞集团公司人事处处长兼国网南京自 动化研究院水情水调及环境监测研究所所长/南瑞集团公司水情水调及环境监测 分公司总经理。现任国家电网公司国电通信中心副主任。李先生长期从事测控技 术的研究工作，参与主持完成了我国电力系统第一代实时自报式水情自动测报系 统的开发研制工作，并多次主持完成过大型水情自动测报系统的设计及项目实施 工作，曾获得江苏省新长征突击手称号。

6、郑延海先生，男，48 岁，硕士研究生，研究员级高级工程师。本公司第 二届董事会董事。历任国网南京自动化研究院/南京南瑞集团公司企业发展处副

处长、企业战略规划委员会办公室副主任、财务资产管理处副处长。参与了国网 南京自动化研究院/南京南瑞集团公司的体制改革工作，并在业务及资产重组等 方面发挥了积极作用。曾任深圳市美欧电子股份有限公司独立董事。现任公司副 总经理、财务总监、董事会秘书兼中德保护控制系统有限公司董事长及国电南瑞 （北京）工业控制系统有限公司董事长，杭州新世纪电子科技有限公司独立董事、 杭州贝因美股份有限公司独立董事。郑先生曾主持并参与完成了包括国家“七五” 重点科技攻关项目在内的多个科研项目的研究工作，获国家发明专利一项，并荣 获部科技进步三等奖一次，在包括国家核心期刊等有影响的刊物上发表论文多 篇。郑先生全过程参与和完成了国电南瑞的改制与设立，全面负责国电南瑞的财 务和证券管理以及股票发行与上市工作，通过他的工作，国电南瑞财务规范管理， 财务状况良好，公司在2003 年获得上海证券交易所批准，股票成功发行上市， 2004 年，公司入选“上海证券交易所180 指数指标股”，被媒体和机构投资者列 为“2004 年度中国证券市场20 大牛股”第19 位。2005 年，郑先生被推选为国 内媒体推选为“金牌董秘”,公司获得“优秀信息披露公司”称号，公司已经建 立起良好的投资者关系，在社会公众和监管机构心目中树立了优秀形象。

7、徐从才先生，男，56 岁，经济学博士，教授，博士生导师，本公司第二 届董事会独立董事。现任南京财经大学校长、党委副书记、教授，兼任中国人民 大学流通经济学专业博士生导师。徐先生先后主持或参与了10 多项国家和省部 级社会科学重点课题研究，先后出版过多部专著和统编教材，发表过数十篇学术 论文，多次获得省部级社会科学研究成果奖。徐先生是“江苏省 333 跨世纪学术、 技术带头人培养工程”的培养对象，享受政府特殊津贴，被评为“国家级有突出 贡献的中青年专家”。

8、文晓明先生，男，55 岁，法学硕士，教授，博士生导师，本公司第二届 董事会独立董事。现任南京工业大学党委书记，南京师范大学教授。文先生先后 出版过多部学术专著及数十篇学术论文，三次获得省哲学社会科学成果奖，并被 评为“江苏省有突出贡献中青年专家”。

9、吴明礼先生，男，56 岁，教授，会计学硕士生导师，本公司第二届董事 会独立董事。现任南京财经大学会计学院副院长，国家自然科学基金项目评议专 家。吴先生多年来一直从事会计教学。1996 年调入南京经济学院，主要从事财 务管理与会计本专科教学，以及会计人员的会计继续教育（会计制度与会计准则 培训）。曾先后承担了上市公司有关资本运营的省部级课题多项并取得相关研究 成果。2002 年6 月，吴先生出版了他的专著《现代财务理论与方法研究》。吴明 礼先生还兼任南京中央商场股份有限公司独立董事。

附件二：

董事会证券事务代表方飞龙先生简历

1、方飞龙先生，男，中共党员，39 岁，大学本科，高级会计师，中国注 册会计师资质。1988 年7 月参加工作，历任跃进汽车集团公司会计、财务科长、 财务部副部长兼任中法合资南京法雷奥离合器有限公司董事；跃进轻型汽车股份 有限公司董事、董秘兼证券部经理；国电南瑞科技股份公司生产管理部副经理（主 持工作），现任国电南瑞科技股份有限公司办公室主任、证券投资部经理。方先 生一直从事企业财务、资产、企业改制、生产运营管理等方面的工作，在国电南 瑞上市、规范运行等方面发挥了积极作用。