NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Jul 31, 2006

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2006-15

国电南瑞科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2006 年 7 月 30 日在公司会议室举行，董事会应到董事 9 名，实到董事 7 名(李国春委托薛禹胜， 缪军委托郑延海)，会议由闵涛董事长主持。3 名监事列席。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 如下决议：

一、审议通过《公司 2006 年半年报》。要求公司按照规定及时在上海证券 交易所网站及《中国证券报》和《上海证券报》予以披露。

二、审议通过调整员工住房公积金的议案，按照南京市住房公积金管理中 心文件的精神，调整我公司住房公积金缴费基数上限至8000 元。

三、审议通过聘任会计师事务所的预案，同意聘任江苏天衡会计师事务所 作为2006 年度财务审计中介机构，聘期一年。该预案需要提交公司股东大会审 议。

公司对原来聘任的天健会计师事务所有限公司（2005 年并入德勤华永会计 师事务所有限公司北京分所）自公司改制直到2005 年年报期间为公司所做的工 作表示衷心的感谢。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2006 年 8 月 1 日