NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Jul 7, 2006

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2006-12

国电南瑞科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2006 年7 月6 日 在公司会议室举行，会议应到监事5 名，实到4 名（柳一兵因出差委托宋云翔）， 监事宋云翔主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过如下决议：

鉴于公司在南京市高新技术产业开发区内建设的综合研发大楼的实际投 入需要，以及公司拟购置中关村软件园“D-R7”地块的部分土地使用权及该地 块之上建筑和附属设施的所有权，董事会审议通过追加研发基地建设投资额度的 预案，预计追加研发基地建设投资额度为11000 万元，公司将严格压缩项目投 资，该追加研发基地建设资金，公司拟通过自筹解决。

监事会认为：董事会鉴于上述情况，提出追加研发基地建设投资额度的预 案，是符合实际情况的，该预案的提出和审议是符合《公司法》和《公司章程》 有关规定的，董事会就该预案的表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 表决程序合法有效。根据《公司章程》有关规定，董事会提出该预案提交股东大 会审议，是符合公司股东大会和董事会议事程序的。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会 2006 年7 月8 日