NARI Technology Co., Ltd. - Board/Management Information 2006

证券简称：国电南瑞证券代码：600406 公告编号：临2006-08

国电南瑞科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司于2006 年4 月16 日在公司会议室召开第二届监事会第十三次会议，会议应到监事5 名，实到4 名(监事会召集人柳一兵委托宋云翔)，监事宋云翔主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过如下决议：

一、审议通过《国电南瑞科技股份有限公司2006 年一季度报告》。监事会根据《证券法》（2006 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号< 季度报告内容与格式特别规定>》的有关要求审核公司2006 年一季度报告，审核意见如下：

1、公司一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于公司监事人员变动的议案》。鉴于工作需要，公司股东南京南瑞集团公司建议柳一兵先生不再担任国电南瑞科技股份有限公司监事会监事职务；监事会拟聘任陆明宽先生作为监事会监事候选人。聘期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会届满为止。本议案提交股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会 2006 年4 月18 日

陆明宽，男，53 岁，大学毕业，高级工程师。1972 年加入中国共产党，1976 年参加工作。历任副处长、所长等职，现任国电自动化研究院审计处处长、南京南瑞集团公司审计部主任。