NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

Jul 18, 2005

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临 2005-08 国电南瑞科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司董事会于 2005 年 7 月 4 日以会议通知召集， 国电南瑞科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2005 年 7 月 16 日在公司 会议室举行，董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由闵涛董事长主持。5 名监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《国电南瑞科技股份有 限公司 2005 年半年度报告》，要求公司按照规定及时在上海证券交易所网站以及 《上海证券报》和《中国证券报》予以披露。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联方董事薛禹盛、朱大新、 李国春回避表决）审议通过与国电自动化研究院续签《房屋租赁协议》的议案， 公司向国电自动化研究院租赁共计 5864.93 平方米面积房屋作为办公场所，租期 自 2005 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日，租金共计 4,222,749.60 元。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过与南京中德保护控制系 统有限公司共同出资设立“国电南瑞工程技术有限公司” （暂定名）的议案。 该公司注册资本 200 万元，其中国电南瑞出资 180 万元，占注册资本的 90 ％， 20 10 南京中德保护控制系统有限公司出资 万元，占注册资本的 ％。南京中德保 63 护控制系统有限公司系本公司控股 ％的子公司，该公司主要从事变电站自动 化、ＲＴＵ、故障录波及其它电力自动化技术和产品的开发、销售、工程服务。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 2005 年 7 月 19 日